
公告日期:2018-03-23
公告编号:2018-004
证券代码:835436 证券简称:捷泰科技 主办券商:兴业证券
福建捷泰工业科技股份有限公司
2018年第一次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年3月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份18,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年日常性关联交易预计的议案》
公告编号:2018-004
1.议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定:“对于每年发生的日常性关联交易,挂牌公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露”。
结合公司业务发展需要,预计公司 2018 年度日常关联交易如
下: 福州锦利机电设备有限公司为公司提供累计 1000 万元的财务
资助,利息为0元。福州锦利机电设备有限公司的单一股东裴锦秀系
公司控股股东、实际控制人林捷的配偶。本交易构成关联交易。
具体议案内容详见公司于2018年3月6日全国中小企业股份
转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2018年日常
性关联交易公告》(公告编号:2018-002)。
2.议案表决结果:
同意股数6,570,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东林捷系关联方,故回避表决;林捷系福州鼎昌投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,故福州鼎昌投资合伙企业亦回避表决。
三、备查文件目录
《福建捷泰工业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决
议》。
公告编号:2018-004
福建捷泰工业科技股份有限公司
董事会
2018年3月23日
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