公告日期：2018-03-06

公告编号：2018-003

证券代码：835436 证券简称：捷泰科技 主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司

2018年第一次股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月21日 10:00

结束时间：2018年3月21日 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-003

本次股东大会的股权登记日为2018年3月15日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议通过了《关于2018年日常性关联交易预计的议案》。

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”。 结合公司业务发展需要，预计公司 2018 年度日常关联交易如下： 福州锦利机电设备有限公司为公司提供累计1000 万元的财务资助，利息为0元。福州锦利机电设备有限公司的单一股东裴锦秀系公司控股股东、实际控制人林捷的配偶。本交易构成关联交易。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办 公告编号：2018-003

理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二)登记时间: 2018年03月21日 08时 00 分～2018年03月21

日10时 00分

(三)登记地点:

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

林捷 联系电话：0591-28813008。

(二)会议费用：费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2018年3月6日

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