公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-033

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证券代码： 835436 证券简称： 捷泰科技 主办券商： 兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 8 月 28 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长林捷

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 6 人， 持

有表决权的股份 17,900,000 股， 占公司股份总数的 99.44%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于公司新厂房建设方案的议案》

会议的召集、 召开、 议案审议程序等符合《 公司法》 等有关法律、

行政法规、 部门规章、 规范性文件和《 公司章程》 的规定。

公告编号： 2017-033

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1.议案内容

因公司现有厂房及办公场所使用年限已长， 为公司长远发展需

要， 提升公司形象和市场竞争力， 提高公司产品产能， 扩大生产经营

场所，助力垂直循环立体停车库新项目快速步入轨道，扩大销售市场，

公司拟在 2011 年购置的长乐市鹤上镇峡漳路南侧地块投资建设标准

厂房及新办公场所、 员工宿舍等配套设施， 面积约 22131 平方米，

预计工程于 2017 年年底前结束。 该投资建设总共预计投入 3600 万

元， 其中地面建设投入约 2600 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 17,900,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、 备查文件目录

《 福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日

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