公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-038

证券代码： 证券简称：捷泰科技 主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年 9月 14日 10点 00分

结束时间：2017年 9月14日 12点 00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-038

本次股东大会的股权登记日为2017年9月11日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补充追认超过预计额度的日常性关联交易的议案》。

详见2017年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定平台

发布的《关于补充追认超过预计额度的日常性关联交易的公告》

（公告编号：2017-037）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份

证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二)登记时间: 2017年 9月14日 08时 00 分～2017年 9月14

日 10时 00分

(三)登记地点:

公告编号：2017-038

公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

林捷 联系电话：0591-28813008

(二)会议费用：费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。