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发表于 2017-08-30 21:08:42 股吧网页版
捷泰科技:第一届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-08-30

公告编号: 2017-034

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证券代码: 835436 证券简称: 捷泰科技 主办券商: 兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

福建捷泰工业科技股份有限公司( 以下简称:“ 公司”) 第一届董

事会第十一次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。 本次

会议的通知于 2017 年 8 月 18 日以邮件形式向各位董事发出。 本

次会议由董事长林捷先生主持; 本次董事会应出席会议的董事 5 人,

实际出席董事 5 人; 公司监事、 高级管理人员列席了会议。 本次会

议的召开符合《 公司法》 及《 公司章程》 中关于董事会召开的有关规

定。

二、 会议议案及表决情况

( 一) 审议通过了《 公司 2017 年半年度报告》。

1、 议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的

《 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 和《 关于做好

挂牌公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》 等有关要求, 公司董

事会对公司《 2017 年半年度报告》 进行审核。 议案详情参见公司于

2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统( www.neeq.com.cn

公告编号: 2017-034

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或 www.neeq.cc) 同步披露的《 2017 年半年度报告》( 公告编号:

2017-036)。

2、 回避情况: 无。

3、 表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

( 二) 审议通过了《 关于补充追认超过预计额度的日常性关联交

易的议案》。

1、 议案内容: 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 8 月 28 日, 公司因临

时性资金周转需要向福州锦利机电设备有限公司( 以下简称“ 锦利机

电”)累计借款人民币 3,410,000.00 元,已归还人民币 2,900,000.00

元。 以上借款为无息借款, 公司无需支付利息。

公司董事长、 控股股东、 实际控制人林捷的配偶裴锦秀为锦利机

电的法人兼单一股东, 故以上借款构成关联交易。 本议案尚需提交股

东大会审议。

2、 回避情况: 董事长林捷的配偶裴锦秀为锦利机电的法人兼股

东, 林捷系关联方, 回避表决。

3、 表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

( 三) 审议通过了《 关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东

大会的议案》。

1、 议案内容: 公司拟于 2017 年 9 月 14 日上午 10 时, 在公司会

议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会, 届时, 将审议《 关于补

充追认超过预计额度的日常性关联交易的议案》。

2、 回避情况: 无。

公告编号: 2017-034

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3、 表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《 福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议

决议 。

特此公告。

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日

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