公告日期：2017-05-22

证券代码：835436 证券简称：捷泰科技 主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月18日

2.会议召开地点：福建捷泰工业科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林捷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登《福

建捷泰工业科技股份有限公司 2016 年度股东大会通知公告》（公

告编号：2017-017）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。详见置于公司董事会办公室的备查文件之《福建捷泰工业科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。详见置于公司董事会办公室的备查文件之《福建捷泰工业科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会

议资料》。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1.议案内容

公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com 或者 www.neeq.cc）上刊登本议案

公告（公告编号：2017-024、2017-019），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2016 年度财务决算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定, 公司财务总监对公司 2016

年度财务决算情况予以汇报。详见置于公司董事会办公室的备查文件之《福建捷泰工业科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2017 年度财务预算报告》

1.议案内容

根据法律、法……
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