公告日期：2017-04-27

证券代码：835436 证券简称：捷泰科技 主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司

2016年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月18日上午9：00

结束时间：2017年5月18日上午12：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，本次股东大会

的股权登记日为2017年5月15日，本次股东大会的股权登记日为

2017年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.福建君立律师事务所律师

(七)会议地点：福建省长乐市航城街道爱心路293号福建捷泰工业科

技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》

2、审议《2016年度监事会工作报告》

3、审议《2016年年度报告及摘要》

4、审议《2016年度财务决算报告》

5、审议《2017年度财务预算报告》

6、审议《2016年度利润分配方案》

7、审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《董事任免变动的议案》

10、审议《关于二次审议设立全资子公司众擎公司的议案》 11、审议《关于追认公司 2016年度偶发性关联交易的议案》三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2017年5月17日上午9：00至12：00；下午14：

00至17：00

(三)登记地点:

福建省长乐市航城街道爱心路 293 号福建捷泰工业科技股份有

限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：周敏 联系电话：0591-28813008

(二)会议费用：费用自理

五、备查文件目录

一、《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》

二、《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日

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