公告日期：2017-04-27

证券代码：835436 证券简称：捷泰科技 主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

福建捷泰工业科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2017年4月25日上午 9:00 在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月15日以书面方式送达。会议由董事长林捷先生主持，本次应出席的董事5人，实际出席董事5人，全体监事会成员列席，符合《中华人民共和国公司法》及《福建捷泰工业科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

（一） 审议通过《2016年度总经理工作报告》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理汇报2016 年度工作报告。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<福建捷泰工业科技股份有限公司2016年度审计报告>》

议案内容：福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2016年

度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：闽华兴所（2017）审字 F-052号。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议

议案内容：议案详情请参看公司于2017年4月27日同步披露的

《2016 年年度报告》及《2016 年年报摘要》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定, 公司财务总监将

公司2016年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司2017年度财务预算方案予以汇报。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议

议案主要内容：鉴于公司处于成长阶段，因此董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议

议案主要内容：同意2017年度继续聘请福建华兴会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：议案详情请参看公司于2017年4月27同步披露的

《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于二次审议设立全资子公司众擎公司的议案》，并提交股东大会审议

议案内容：公司拟设立全资子公司福建众擎智能立体停车设备有限公……
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