公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-016

证券代码：835436 证券简称：捷泰科技 主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2017年4月25日审议并通过：

聘任董事周良如先生担任公司财务负责人，分管公司财务工作，任期期限至本届董事会届满；

由公司董事长林捷先生暂时负责公司信息披露事务，任期至公司重新聘任信息披露负责人止。

本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到

会董事5人，持有公司股份12,620,000股，占股份总数的70.11%，

会议由林捷先生主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，1票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-016

周良如先生，1977年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,

高中学历, 1996 年毕业于福建省长乐第二中学。1998年 7 月至

2004年 8 月,在福州康厦工具制造有限公司担任生产部副经理职

务;2004年 8 月至今,在广西贺州市贵丰金属制品有限公司担任采

购部部长职务。2015年 5 月至今,在福建省良鑫进出口贸易有限公

司担任执行董事兼总经理职务;2015年 8 月,经捷泰科技创立大会

选举为公司董事,任期三年。现兼任公司财务负责人职务，分管公司财务工作，任期期限至本届董事会届满。周良如先生持有公司股份750,000股，占公司股本的4.17%。

林捷先生，1974年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高

中学历,1992 年毕业于福建省长乐第二中学。1992年 9 月至 2002

年 1 月,在福州康厦工具制造有限公 司担任副总经理职务;2002年

6 月至 2015年 8 月,在福州捷泰机电有限公司担任执行 董事兼总

经理职务;2015年8月,经捷泰科技创立大会选举为公司董事并出任

董事长, 经捷泰科技第一届董事会第一次会议聘任为公司总经理,任

期三年。现兼任捷泰科技信息披露事务负责人职务，任期至公司重新聘任信息披露负责人止。林捷先生持有公司股份10,070,000股，占公司股本的55.94%。

截至本公告日,上述聘任高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原董事、财务负责人、信息披露专员辞职。

公告编号：2017-016

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任董事、财务负责人有丰富的从业经历。接任后，将对公司治理产生积极影响。

三、备查文件

《福建捷泰工业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议》

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日

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