公告日期：2025-08-27

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-060
大连连城数控机器股份有限公司

独立董事津贴制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.13：《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。二、 分章节列示制度主要内容：

大连连城数控机器股份有限公司

独立董事津贴制度

第一条 本制度所指的独立董事，是指不在大连连城数控机器股份有限公
司（以下简称“公司”）担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第二条 为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，
切实激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工 作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事一定数额 的津贴。

第三条 独立董事津贴为每人每年税前拾万元整，由公司统一按个人所得
税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发
放。

第四条 独立董事任职津贴自独立董事经股东会批准任职当月起计算。独
立董事不再担任独立董事职务或自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关独立董事津贴。

第五条 独立董事出席公司董事会、股东会及专门委员会等会议的差旅费
以及按《大连连城数控机器股份有限公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东、
实际控制人或有利害关系的机构和人员处取得其他利益。

第七条 独立董事在履行职责过程中，受到证券交易所谴责或证券监管部
门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。

第八条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第九条 本制度自公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。

第十条 本制度由董事会负责解释。

大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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