公告日期：2025-08-27

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-072
大连连城数控机器股份有限公司

子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.25：《关于修订<子公司管理制度>的议案》。议 案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。二、 分章节列示制度主要内容：

大连连城数控机器股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）对子
公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度部分用语的含义：

（一）依照持股比例及控制与否将下属公司划分为全资子公司、控股子公 司和参股公司三类：

1、“全资子公司”，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%。

2、“控股子公司”，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司：

（1）绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%。

（2）控制性影响，即公司在该公司中持股比例不高于 50%，但公司派出的董事人数占该公司董事会成员半数以上，实际控制其经营与决策，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的子公司。

3、“参股公司”，是指公司在该公司中持股比例不高于 50%，且公司在该公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的公司。

4、本制度中所指子公司统一为公司全资、控股子公司，特殊说明除外。
（二）“子公司管理”，是指公司作为股东，对子公司设立、运营及退出等过程中与股东权利有关事务的管理行为。

（三）“关键人员”，是指由公司委派（提名）到子公司中的股东代表、董事、监事、高级管理人员及其他人员。

第三条 董事会办公室是公司管理子公司事务的职能部门，应依照本制度
及公司相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、监督和服务工作。
第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、
资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第五条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，对子公司的重大事
项进行管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。

第六条 公司子公司同时控制其他公司的，应参照本制度的要求执行，并
接受公司的监督。

公司参股公司，根据公司与合作方签订的相关合作协议以及参股公司《公司章程》等约定履行相关权利义务。

第二章 治理结构、关键人员及其他人事管理

第七条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，结合自身特
点，建立健全法人治理结构和内部管理制度。

第八条 公司按相关法律、法规、《公司章程》或相关协议有权向子公司委
派或提名关键人员。公司对子公司前述关键人员进行统一管理和监督，并有权依据需要依法对关键人员做出适当调整。

第九条 全资子公司董事由公司委派。

控股子公司董事依据子公司章程，经控股子公司股东会选举和更换。

第十条 子公司总经理和财务负责人原则上由公司推荐的人选担任；如因
控股子公司经营需要，投资各方在投资协议中另有约定的，从其约定。

第十一条 子公司如设置股东会、董事会或监事会的，应按照其各自公司
章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议记录或会议决议应由到会股东或其授权代表、董事、监事（如有，下同）签字。

第十二条 子公司召开股东会时，公司授权委托指定人员（不限于董事、
高级管理人员）作为公司代表参加会议，并在……
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