公告日期：2025-08-22

证券代码：835305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2025-058
南京云创大数据科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席马振宇女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-059）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2025 年半年度报告
摘要》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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