公告日期：2025-08-08

长江证券承销保荐有限公司

关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的专项核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对力佳科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科
技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次股票发行数量为 1,000.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为18.18 元/股，募集资金总额为人民币 181,800,000.00 元，扣除相关发行费用后实
际募集资金净额为人民币 162,568,155.34 元。截至 2022 年 11 月 18 日，本次募
集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2022）0110078 号《力佳电源科技（深圳）股份有限公司验资报告》进行了审验。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，该《募集资金管理制度》经公司 2022 年第三次临时股东会审议通过，并经 2024 年第一次临时股东会修订。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

公司对募集资金实行专户存储，已联同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与兴业银行股份有限公司深圳侨香支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与全资子公司宜昌力佳科技有限公司（以下简称“宜昌力佳”）、保荐机构长江证券承销保荐有限公司及招商银行股份有限公司宜昌分行、兴业银行股份有限公司深圳侨香支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金均存入公司或全资子公司宜昌力佳的募集资金专用账户。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

户名 开户银行名称 银行账号 截止日金额

力佳电源科技（湖 兴业银行股份有限 338320100100005434 已注销
北）股份有限公司 公司深圳侨香支行

力佳电源科技（湖 兴业银行股份有限 338320100100005552 已注销
北）股份有限公司 公司深圳侨香支行

宜昌力佳科技有限 招商银行股份有限 717902413110818 15,059,698.07
公司 公司宜昌分行

宜昌力佳科技有限 兴业银行股份有限 338320100100007805 1,398,484.66
公司 公司深圳侨香支行

合计 - - 16,458,182.73

注 1：公司另有一笔本金为 1000 万元的大额存单用于现金管理，尚未转回银行账户。

三、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司各募投项目投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 累计投入募集资金

1 新一代高性能锂原电池产业化项目 14,828.73 12,768.55

2 研发中心项目 ……
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