公告日期：2025-08-08

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-091
力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议
通过。
二、 分章节列示制度主要内容：

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一条 为促进力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“公司”）的
规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称“《公司法》”）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（ 以下简称“《上市规则》”）及其他有关法律、法规、规范性文件和《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（ 以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会
秘书应当遵守法律法规、部门规章、业务规则、《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职责。法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与北京证券交易所（以下
简称“北交所”）之间的指定联络人。

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识
及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）最近三年内受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构行政处罚；

（七）最近三年内受到证券交易或者全国股转公司所公开谴责或三次以上通报批评；

（八）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（九）被证券交易所或全国股转公司公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（十）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责；

（十一）法律、行政法规或部门规章及《公司章程》规定的其他情形。

第四条 公司应自原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。董事会
秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向北交所报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第五条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个交易日内发布公
告，并向北交所报备。公告应包括但不限于以下内容：

（一）董事会秘书任职资格的说明；

（二）董事会秘书学历和工作履历说明；

（三）董事会秘书违法违规的记录（如有）；

（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向交易所提交变更后的资料。

第六条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。

第七条 董事会秘书辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避
其应当承担的职责，自辞职报告送达董事会时生效。

第八条 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当在两个交易日内发布公告
并向北交所报备。

董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向北交所提交个人陈述报告。

第九条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起 1 个
月内解聘董事会秘书：

（一）出现本工作细则第三条所规定情形之一的；

（二）连续 3 个月以上不……
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