公告日期：2025-08-08

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-088
河南众诚信息科技股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日召
开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27《修订<总经理工作细则>并更名为<经理工作细则>》，
表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

河南众诚信息科技股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司法人治理结构，明确经理的职责，保障经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规和规范性文件及《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。

第二条 经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件《、公司章程》以及本细则的规定。

第二章 经理的任职资格与任免程序

第三条 经理应当具备下列任职条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系 和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领 域经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；

（五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未被解除的人员不得担任公司的经理。国家公 务员不得兼任公司经理。

公司违反法律、法规、《公司章程》和本细则的规定聘任经理的，
该聘任无效。

公司设经理一名，副经理若干。经理由董事长提名，董事会聘任
或解聘；副经理由经理提名，公司董事会予以聘任或解聘。

公司经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向经理本
人提出解聘的理由。

经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由 经理与公司之间的合同规定。

经理、副经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可以连任。
第三章 经理的职权

经理对公司董事会负责，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营与管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；

（二）执行公司年度生产经营计划、投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司具体规章制度；

（六）管理控制和审批公司日常经营管理费用的支出；如遇公司重大财务支出款项、审批日常经营管理中的重大费用开支，须向董事会汇报；

（七）代表公司签署各种合同、协议，签发日常行政业务等文件；

（八）提请董事会聘任或解聘副经理、财务负责人及其他高级管理人员；
（九）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（十）决定公司职工工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十一）公司章程和董事会授予的其他职权。

副经理行使下列职权：

（一）副经理作为经理的助手，受经理委托分管公司日常经营管理工作，对经理负责；

（二）经理因故不能履行职务时，副经理受经理委托代行经理的职权。
经理可根据分工原则，授权副经理代为行使上述职权，副经理对
经理负责。

第四章 经理的职责和义务

经理、副经理均应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，
忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与股东和公司的利益相冲突时，应当以股东和公司的最大利益为行为准则，并保证不得有……
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