公告日期：2025-08-28

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-114
北京世纪国源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11 号房
间公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董利成先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
55,208,773 股，占公司有表决权股份总数的 41.63%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
8,655,600 股，占公司有表决权股份总数的 6.53%。

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,208,773 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数 55,208,773 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数 55,208,773 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<募集资金管理办法>并更名为<募集资金管理制度>》
同意股数 55,208,773 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数 55,208,773 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 55,208,773 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 55,208,773 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 55,208,773 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 55,208,773 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>并更名为<防……
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