公告日期：2025-08-11

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-094
北京世纪国源科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

北京世纪国源科技股份有限公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修订<董事会审计委员会工作细则>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。

本子议案无需提交股东会审议。
二、分章节列示制度主要内容：

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。

第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息
及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第二章 人员组成

第四条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。

第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事委员担任,负责主持委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。

第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按规定补足委员人数。

第八条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。

第九条 公司董事会应对委员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的委员。

第十条 审计委员会下设内部审计部门（以下简称“审计部”）作为日常办事机构，以公司审计部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织等工作，工作组成员无须是审计委员会委员。

第三章 职责权限

第十一条 审计委员会的主要职责权限：

（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构；

（二）指导及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；

（四）监督及评估公司的内控制度，有权对重大关联交易进行审计；

（五）对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、北交所业务规则和《公司
章程》以及执行公司职务的行为进行监督；

（六）对违反法律法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员可以提出解任的建议；

（七）发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、北交所业务规则、《公司章程》或者股东会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正；

（八）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（九）向公司股东会提出提案；

（十）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（十一）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（十二）法律法规和规范性文件、《公司章程》规定的和董事会授权的其他职权。

第十二条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或……
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