公告日期：2025-08-28

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-079
北京凯德石英股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 王笑波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2025 年半年度报告》及《2025
年半年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平
(http://www.bse.cn/)披露的公告（公告编号分别为：2025-080、2025-081）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》进行了修订，并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中 华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常 运行。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四 届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关要求，勤勉尽责履行 监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性 进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-084)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时， 拟废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年第一季度报告更正的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所北京证券交易所信息披露平
台（https://www.bse.cn）披露了《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025- 050）。

经事后审查发现，需对公告中部分内容进行更正，具体内容详见公司同日 在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025 年第一 季度报告报告（更正公告）》（公告编号 2025-114）、《2025 年第一季度报告（更 正后）》（公告编号 2025-115）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司
监事会
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