公告日期：2025-08-28

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-078
北京凯德石英股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 张忠恕

6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2025 年半年度报告》及《2025
年半年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn/)披露的公告（公告编号分别为：2025-080、2025-081）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

根据《上市公司信息披露管理办法》等有关要求，公司审计委员会对《2025年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2025 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2025
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于任命王连连女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，董事会决定任命王连连女士为公 司副总经理。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn/）披 露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任张冰倩女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理等相关事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司……
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