公告日期：2025-08-28

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-084

北京凯德石英股份有限公司

关于取消监事会暨拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规

则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》 法》”）、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市
（试行）和其他有关规定，制订本章程。 规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 …… 第二条 ……

公司由北京凯德石英有限公司通过净资产折股方式 公司由北京凯德石英有限公司通过净资产折股方式依法依法整体变更设立，在北京市工商行政管理局注册登 整体变更设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得
记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 营业执照，统一社会信用代码 911101126000604965。
911101126000604965。 第三条 公司于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委
公司于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员 员会（以下称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格
会（以下称“中国证监会”）同意注册，向不特定合 投资者公开发行人民币普通股 15,000,000 股，于 2022 年
格投资者公开发行人民币普通股 15,000,000 股，于 3 月 4 日在北京证券交易所上市

2022 年 3 月 4 日在北京证券交易所上市。

第四条 公司住所：北京市通州区漷县镇工业开发区 第五条 公司住所：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴
漷兴三街 6 号。 三街 6 号，邮政编码：430061。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
新增条款 意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担……
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