公告日期：2025-07-14

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-135
湖南五新隧道智能装备股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满

暨达成部分解锁条件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持
股计划第一个锁定期已于 2025 年 7 月 11 日届满，第一个锁定期达成部分解锁条
件。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》及公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现将有关事项公告如下：

一、2024 年员工持股计划已履行的相关程序

（一）2024 年 5 月 11 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二
次会议，审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

（二）2024 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，
审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》，独立董事专门会议出具了同意的审查意见。
（三）2024 年 5 月 16 日，公司召开第三届四次职工代表大会，审议通过了
《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

（四）2024 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》，监事会出具了《监事会关于公司员工持股计划相关事项的核查意见》。

（五）2024 年 5 月 17 日，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出
具《关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》。

（六）2024 年 5 月 23 日，湖南启元律师事务所出具《关于湖南五新隧道智
能装备股份有限公司员工持股计划的法律意见书》。

（七）2024 年 6 月 3 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意实施 2024 年员工持股计划，同时股东会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项。

（八）2024 年 6 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，公司董事会根据股东会的授权和 2024 年员工持股计划的相关规定，将
2024 年员工持股计划受让价格由 13.30 元/股调整为 13.00 元/股。

（九）2024 年 7 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分
公司出具的《股份登记确认书》，“湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 1,915,353 股公司股票已以非交易过户方式过户至“湖南五新隧道智能装备股份有限公司-2024 年员工持股计划”专用证券账户；并于
2024 年 7 月 11 日对外披露相关公告。

（十）2025 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会独立董事第七次专门会议，
审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁条件的议案》，独立董事专门会议出具了同意的审查意见。

（十一）2025 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过
了《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁条件的议案》。
二、2024 年员工持股计划第一个锁定期届满的情况

根据 2024 年员工持股计划的相关规定，2024 年员工持股计划的存续期限不
超过 60 个月，自 2024 年员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至 2024 年员工持股计划名下之日起计算。

2024 年员工持股计划所获标的股票分 4 批解锁，解锁时点分别为自公司……
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