公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-022

证券代码：834793 证券简称：华强方特 主办券商：招商证券
华强方特文化科技集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长刘道强

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持
续风险评估报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的持续风险评估报告》
2.回避表决情况：

关联董事刘道强、张恒春、张泽宏回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的风
险处置预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》。
2.回避表决情况：

关联董事刘道强、张恒春、张泽宏回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-022

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《华强方特文化科技集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
华强方特文化科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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