公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-046

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓星斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,223,444,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.8543%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股

公告编号：2025-046

份总数 1,816,140,800 股，占公司有表决权股份总数的 40.3587%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 10 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵良先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事长邓星斌先生于 2025 年 7 月 11 日向公司董事会提交辞职报
告，申请辞去中国投融资担保股份有限公司董事长、董事及董事会专门委员会 委员职务。为保障董事会的正常运行，在公司选举产生新任董事及董事长前， 邓星斌先生继续履行了相关职责。邓星斌先生辞职后不再担任公司其他职务。
依据公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，现 选举赵良先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日。详见公司 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,223,444,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

公告编号：2025-046

（%） （%） （%）

1 关于选举 359,890,000 100% 0 0% 0 0%
赵良先生

为公司董

事的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：张荣胜、郑晴天
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合 《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

邓星斌 董事 离任 202……
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