公告日期：2025-07-02

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰海通
中国投融资担保股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：邓星斌

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投 融资担保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杜立刚先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事张帅先生因工作变动于 2025 年6 月 25 日向公司董事会提交辞
职报告，申请辞去中国投融资担保股份有限公司董事及董事会专门委员会委员 职务。为保障董事会的正常运行，在公司选举产生新任董事前，张帅先生将继 续履行相关职责。张帅先生辞职后不再担任公司其他职务。

依据公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，现 提名杜立刚先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司董事任命公告》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名傅艳女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事王静玉先生因工作变动于 2025 年6 月 25 日向公司董事会提交
辞职报告，申请辞去中国投融资担保股份有限公司董事及董事会专门委员会委 员职务。为保障董事会的正常运行，在公司选举产生新任董事前，王静玉先生 将继续履行相关职责。王静玉先生辞职后不再担任公司其他职务。

依据公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，现 提名傅艳女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司董事任命公告》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券的议案》
1.议案内容：

为了接续基础期限到期的可续期债券，稳定公司的资产负债结构，促进公 司可持续发展，公司拟面向专业投资者公开发行可续期公司债券，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》（以下简称《信用类债券 办法》）和《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法 律法规的规定，经认真对照公开发行公司债券的资格与条件，对公司的实际经 营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行公开发行公司债券相关法律 法规的条件与要求，具备公开发行可续期公司债券的条件和资格。具体方案如 下：

一、发行规模、发行方式及票面金额

本次债券采取面向专业投资者公开发行方式，发行规模不超过人民币 33
亿元（含 33 亿元），可采取一次发行或分期发行。具体发行规模、是否分期发 行及分期方式提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）根据相关法律法规 及监管机构的意见和建议、本公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范 围内确定。

本次债券的票面金额为人民币 100 元。

二、债券期限

本次债券的基础期限不超过 10 年（含 10 年），在约定的基础期限期末及
每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周 期；公……
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