公告日期：2025-05-22

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-044
浙江晨光电缆股份有限公司

章 程

2025 年 5 月

目录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......2

第一节股份发行 ......2

第二节股份增减和回购 ......4

第三节股份转让 ......5
第四章股东和股东大会......6

第一节股东 ......6

第二节股东大会的一般规定 ......8

第三节股东大会的召集 ......14

第四节股东大会的提案与通知 ......15

第五节股东大会的召开 ......17

第六节股东大会的表决和决议 ......20
第五章董事会......25

第一节董事 ......25

第二节董事会 ......28
第六章总经理及其他高级管理人员......34
第七章监事会......36

第一节监事 ......36

第二节监事会 ......37
第八章财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节财务会计制度 ......39

第二节利润分配 ......40

第三节内部审计 ......43

第四节会计师事务所的聘任 ......44
第九章通知和公告......44
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节合并、分立、增资和减资 ......45

第二节解散和清算 ......46
第十一章修改章程......48
第十二章附则......49

第一章总则

第一条 为维护浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成
立的股份有限公司。

公司系由浙江晨光电缆有限公司通过发起设立的方式整体变更为股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司于 2022 年 6 月 13 日经北京证券交易所审核并经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开
发行股票 46,666,667 股，于 2022 年 7 月 12 日在北京证券交易所上市。股票简
称：晨光电缆，股票代码：834639。

第四条公司注册名称为：浙江晨光电缆股份有限公司

公司英文名称为：ZHEJIANG CHENGUANG CABLE CO., LTD

第五条公 司 住 所 ：浙 江 省平湖市独山港镇白沙 湾 ；邮 政编码：314200。
第六条 公司的注册资本为人民币 201,600,000.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、
财务负责人（本公司称“财务总监”，下同）、董事会秘书以及经公司董事会聘任的其他高级管理人员。

第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：不断开拓、不断创新。

第十四条 公司的经营范围：电线、电缆、电缆附件及配套产品、金属制品、
塑料制品的研发、制造、加工、安装，经营进出口业务。

公司的经营范围以公司……
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