公告日期：2025-05-22

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-043

浙江晨光电缆股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱水良

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议已提前 20 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数
114,558,948 股，占公司有表决权股份总数的 57.3645%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
20,402,574 股，占公司有表决权股份总数的 10.2164%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙君良因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司董事长兼总经理朱水良，董事兼财务总监杨友良，董事兼副总经理、 董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理王玮，陆国杰，金金元，杨益列 席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于审议公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 114,558,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。