公告日期：2025-09-10

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-121

陕西同力重工股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长樊斌先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-115）。

本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数240,291,462 股，占公司有表决权股份总数的 52.6326%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数2,544,321 股，占公司有表决权股份总数的 0.5573%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行股份有限公司西安
分行申请贰亿伍仟万元综合授信业务》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 240,291,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于为陕西同力新能源智能科技有限公司向浙商银行股份有限
公司西安分行申请壹亿元综合授信业务提供担保》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 240,291,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行股份有限公司西安
分行续签分销通业务》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 240,291,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和信达金融租赁股份有限公司
续签融资租赁业务》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 240,291,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司与部分融资租赁公司开展融资租赁业务增加其控股子
公司》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 240,291,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商
登记》的议案。

1.议案表决……
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