公告日期：2025-08-22

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-108
陕西同力重工股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长樊斌先生

6.会议列席人员：公司高管杨建耀、杨鹏。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2025 年半年度报告>》的议案；

1.议案内容：

审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案。

详细内容见公司 2025 年 8 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-109）及《陕西同力重工股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划预留部分第二个行权期行权条件成就》的议案；

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划预留部分第二个行权期行权条件已经成就，预留部分第二个行权期可行权的激励对象为 12 人，可行权的股票期权数量为 1,000,000 份。

详细内容见公司 2025 年 8 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第六届董事会审计委员会第二次会议和公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案，董事长樊斌先生，董事薛晓强先生、安杰先生、李大开先生，均涉及关联交易事项，回避表决！

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会》的议案；

1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 8 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请贰亿伍仟万元综合授信业务》的议案；

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经公司前期与浙商银行股份有限公司西安分行积极协商并达成继续合作意向，公司拟继续向浙商银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务贰亿伍仟万元人民币，具体内容如下：

（1）本公司拟继续向浙商银行股份有限公司西安分行申请授信业务最高余额不超过人民币（大写）贰亿伍仟万元整（￥：250,000,000.00 元），授信用途为流动性支持（除同业融出类）类、担保承诺类，单笔业务期限不超过 1 年，授信采取信用方式。上述期间是指授信业务发生时间。具体授信金额、……
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