公告日期：2025-07-25

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-101

陕西同力重工股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长叶磊先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于 2025 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-066）。

本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数264,649,472 股，占公司有表决权股份总数的 57.9679%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
27,530,390 股，占公司有表决权股份总数的 6.0302%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人，拟任董事薛晓强、安杰、王爱东、范建
明现场出席；职工代表董事何文力现场出席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事会主席郭振军、监事谭世鸿无法现场
出席，通过腾讯会议参加；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；
反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<陕西同力重工股份有限公司股份有限公司监事会议
事规则>》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；
反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度》的议案：

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》的议案;

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；

反对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《修订<董东会议事规则>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022% ；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》的议案；

同意股数 264,643,564 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9978%；反
对股数 5,908 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0022%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5)……
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