公告日期：2025-07-25

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-106
陕西同力重工股份有限公司董事长、高级管理人员换届

暨证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 25 日审议并通
过：

选举樊斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员
直接持有公司股份 3,196,616 股，占公司股本的 0.6926%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员
直接持有公司股份 3,196,616 股，占公司股本的 0.6926%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安杰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该
人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.1300%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨鹏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该
人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.1300%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛晓强先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自2025年7月25日起生效。该人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.1733%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨建耀先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该
人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.1300%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任吴亮先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效，
不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

本次换届后，原董事长叶磊先生、原董事&总经理许亚楠先生，不再担任公司董事、高级管理人员职务。叶磊先生在担任公司董事长期间，许亚楠先生在担任董事&总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了特别巨大的贡献，公司经过 20 年奋斗，从一家有限公司发展成为一家市值过百亿的上市公司，离不开叶磊先生和许亚楠先生的兢兢业业和无私奉献。公司董事会对叶磊先生、许亚楠先生任职期间为公司发展所做出的特别贡献表示衷心感谢。

本届换届后，根据《公司章程》的规定，监事会已经取消，监事会主席郭振军先生、监事谭世鸿先生、职工代表监事何文力先生，在担任监事期间，尽职尽责，充分履行了公司监事会的职责，有效的发挥了监督作用，对公司长远稳定可持续发展，发挥了不可磨灭的作用，公司对郭振军先生、谭世鸿先生、何文力先生任职期所做的贡献表示衷心的感谢。
四、独立董事专门会议的意见

第六届董事会独立董事专门工作会议第一次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为，拟聘任的高级管理人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。
五、审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第一次会议对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：安杰先生的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情况符合公司财务负责人岗位资格要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，一致认为其具备担任财务负责……
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