公告日期：2025-08-06

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-078
三门三友科技股份有限公司

审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修订<审计委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

三门三友科技股份有限公司

审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策
功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。

第二条 董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）是董事会下设立的专
门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，
勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第二章 人员组成

第四条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其
中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。

第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三
分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。选举审计委员会委员的提案获得通过后,新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第六条 审计委员会设主任委员一名，为委员会的召集人，由独立董事委员
中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。

第七条 审计委员会成员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连
任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数少于 3人时，由董事会应根据上述第四至第六条规定补足委员人数。在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第八条 公司内部审计部门为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工
作联络、会议组织及审计委员会决策前的各项准备等工作。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 职责权限

第九条 审计委员会的主要职责权限：

（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（三）审核公司的财务信息及其披露；

（四）监督及评估公司内部控制；

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六）负责法律法规、证券交易所自律规则、《公司章程》规定和董事会授权的其他事项。

第十条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。下
列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所自律规则和《公司章程》规定的其他事项。

审计委员会会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会。审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。

第十一条 审计委员会监督外部审计机构的聘用工作，履行下列职责：

（一）根据董事会的授权制定选聘外部审计机……
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