公告日期：2025-08-06

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-055
三门三友科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 26 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吴用

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司终止实施 2023 年股权激励计划，回购注销 52 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票 1,835,200 股，导致公司总股本及注册资本变动，公司拟修订《公司章程》中相关条款。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事会议事规则》（公告编号：2025-058）。

2.02：审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股
东会议事规则》（公告编号：2025-059）。

2.03：审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对
外投资管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.04：审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对
外担保管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.05：审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
联交易管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.06：审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利
润分配管理制度》（公告编号：2025-063）。

2.07：审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司于
2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺
管理制度》（公告编号……
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