公告日期：2025-08-28

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-054

恒拓开源信息科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》

等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护恒拓开源信息科技股份有限公 第一条 为维护恒拓开源信息科技股份有限公司
司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）和《北京证券交易所上市公司持续监管办 司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 “《证券法》”）《北京证券交易所上市公司持续监行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、 管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）、
部门规章和其他有关规定，制订本章程。 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）等法律法规、部门规章和其他有关规
定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。公司于 2020 年 7 月 27 成立的股份有限公司。

日经中国证券监督管理委员会(简称中国证监 公司以发起设立方式由恒拓开源（天津）信息科会)核准，向不特定合格投资者公开发行股票， 技有限公司整体变更为股份有限公司。公司在河
于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。 南省郑州市市场监督管理局郑东新区分局注册登
股票简称：恒拓开源，股票代码：834415。 记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91120116663065243C。

第三条 公司在河南省郑州市市场监督管理局 第三条 公司于 2020 年 7 月 27 日经中国证券监
郑东新区分局注册登记，取得营业执照，统一社 督管理委员会(简称中国证监会)核准，向不特定
会信用代码为 91120116663065243C。 合格投资者公开发行股票，于 2021 年 11 月 15 日
在北京证券交易所上市。股票简称：恒拓开源，
股票代码：834415。

第六条 公司注册资本为人民币 140,511,487 第六条 公司注册资本为人民币140,511,487元。
元。 公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数
额的变更，可以在股东会通过同意增加或者减少
注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章
程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体
办理注册资本的变更登记手续。

第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。法 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
定代表人行使下列职权： 法定代表人。

（一）代表公司签署有关文件； 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去……
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