公告日期：2025-08-04

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-061
河南驰诚电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》。

2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》。

2.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《信息披露管理制度》。

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》。

2.05 关于修订《承诺管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》。

2.06 关于修订《利润分配管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》。

2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》。

2.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》。

2.09 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

2.10 关于修订《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》。

2.11 关于修订《对外投资管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》。

2.12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘……
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