公告日期：2025-08-04

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-094
河南驰诚电气股份有限公司印章管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议
审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.16：《关于修订<印章管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

印章管理制度

第一章 总则

第一条 公司印章是公司行使权力和承担责任的象征，为保证河南驰诚电气
股份有限公司（以下简称“公司”）印章刻制、保管和使用的合法性、严肃性、权威性及安全性，为维护公司的合法权益，杜绝违法违规行为的发生，规范公司印章的刻制、保管、使用等行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本管理制度适用于公司、分公司、子公司各部门。

第二章 印章的定义和种类

第三条 本制度中所指印章是指在公司发布或管理的文件、凭证、文书等与
公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章，主要包括：

3.1 公章：公司按法定程序经市场监督管理部门注册登记后，在所在地公安
部门登记备案，对外具有法人效用的公司正式印章；

3.2 业务专用章：代表和行使某项专业内容和权力的印章，包括合同专用章、
财务专用章、发票专用章、报关专用章等；

3.3 法人章：刻有公司法定代表人姓名具有法人效应的法人专用章；

3.4 业务功能章：根据各部门业务需求，在公司内部行使某项功能和权利的印章，纳入行政部门定期印章盘点管理；

第三章 印章管理职责

第四条 公司总经理：根据公司需要确定公司印章的种类、范围、数量；根
据有关部门的申请、核发或销毁印章进行审批、授权；管理印章制度的执行情况。
第五条 法律事务部门：负责授权范围内的印章使用审批工作；对各部门印
章管理、使用进行指导、监督。

第六条 行政部门：负责印章的制作、下发及销毁事宜；负责印章信息的登
记备案工作。

第七条 内部审计部门：对印章使用程序负有监督责任。

第八条 印章管理部门及部门负责人：公司各类印章应指定印章管理的部门
及管理人员，由管理人负责保管和使用。应针对其所保管的印章制定符合法律法规及本制度的要求的印章使用程序；确保印章的安全存放；建立印章使用台账；对其所分工管理的印章的日常管理和使用负全责，承担用印后果；对其所分工管理的印章的日常管理和使用负全责，承担用印后果；负责制定所分工管理印章的使用程序；对不合法或不合手续的用印需求，应当且有权拒绝盖章或提出异议；
严格执行本制度其他内容。印章管理部门经理（或主管）及印章管理人员需签署《印章管理责任承诺书》（详见附件二）

第九条 印章管理人：对其所分工管理的印章的日常保管、管理和使用负全
责，承担用印后果。负责执行印章使用登记台账；如发生职位异动，应及时进行印章和使用情况登记的交接工作；负责印章使用的审核工作：用印时，必须审查相应审批流程、内容、条件后，方可办理；如印章信息有变动应及时向行政部门进行更新备案信息；对不合法或不合手续的用印需求，应当且有权拒绝盖章或提出异议；应严格执行本制度其他内容。

第十条 各部门负责人：负责本部门专用章的审批及登记备案工作。

第十一条 公司各部门员工必须严格执行本制度，未按规定保管和使用印章，
给公司利益或名誉造成损害，将追究负责保管和使用印章者的责任。

第四章 印章的管理规范

第十二条 公司印章的刻制

12.1 公司所有印章的刻制必须按照国家及地方政府规定，在主管部门指定
的地点办理，严禁在非法定机构刻制印章。

12.2 根据工作需要或因印章散失、内容变更、损毁、被盗等原因，需新刻
或重刻印章的，应由印章使用部门及时提出书面报告，并根据需求填……
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