公告日期：2025-08-04

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-083
河南驰诚电气股份有限公司战略与发展委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议
审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.05：《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》，表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规的规定，并制定本细则。

第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条 董事会办公室为战略与发展委员会提供综合服务，负责战略与发展

第二章 人员组成

第四条 战略与发展委员会成员共三人，由公司董事组成。

战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与发展委员会设召集人一名，由董事长担任。战略与发展委员
会召集人负责召集和主持战略与发展委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与发展委员会召集人职责。

第六条 战略与发展委员会可下设投资评审小组，由召集人指定的人选任投
资评审小组组长。评审小组可由公司各职能部门有关人员组成。

第七条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 战略与发展委员会的主要职责包括：

（一）对公司发展战略和中长期发展规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议
决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组应按照战略与发展委员会的要求负责做好战略与发展
委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、项目建议书以及合作方的基本情况等资料；

（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与发展委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业要编制可行性研究报告或对外进行谈判，拟定协议、合同、章程初稿并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，形成书面意见，提交战略与发展委员会审议。

第十一条 战略与发展委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略与发展委员会视需要召开会议，由战略与发展委员会召集人
召集和主持。

第十三条 战略与发展委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。
第十四条 每一名委员有一票的表决权；战略与发展委员会向董事会提出的
审议意见，必须经全体委员的过半数通过。因战略与发展委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十五条 战略与发展委员会会议表决方式为举手表决……
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