公告日期：2025-07-01

中建材信息技术股份有限公司

章程

二〇二五年六月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份...... 6
第四章 股票与股东名册...... 8
第五章 股东和股东会...... 9
第六章 董事会...... 19
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第八章 审计委员会...... 30
第九章 民主管理和劳动管理...... 33
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第十一章 投资者关系管理...... 36
第十二章 通知...... 37
第十三章 信息披露...... 37
第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第十五章 修改章程...... 40
第十六章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由中建材信息技术有限公司整体变更设立。

第四条 公司名称：中建材信息技术股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市丰台区南四环西路186号二区9号楼-1至11层101
内2层01室

第六条 公司注册资本为14,935.9999万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。公司总经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、总经理和其
他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第十二条 根据《党章》规定，公司建立党的组织，配备一定数量的党务工
作人员，保障党组织的工作经费，严格履行党支部（党总支）职责，围绕生产经营开展工作，充分发挥战斗堡垒作用。

党支部（党总支）对企业重大事项进行集体研究集体把关，主要职责是：

（一）学习宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决策，团结带领职工群众完成本单位各项任务。

（二）按照规定参与本单位重大问题的决策，支持本单位负责人开展工作。
（三）做好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。

（四）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想整治工作。领导本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。

（五）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事制度，维护国家、集体和群众的利益。

（六）实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。

第十三条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》、《公司法》及有关法
律法规的规定，组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益；通过职……
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