公告日期：2025-08-27

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省温州市平阳县万泉度假酒店

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日 以通讯和书面方式发出
5. 会议主持人：许良聪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2025 年半年度 报告》（公告编号：2025-042）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的 2025 年 1-6 月
的财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2025 年半年度审计报 告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2025 年半年度 审计报告》（公告编号：2025-049）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》
1. 议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023
年度、2024 年度及截至 2025 年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细
表进行了鉴证，并出具了《非经常性损益明细表及鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《非经常性损益
明细表及鉴证报告》（公告编号：2025-050）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
1. 议案内容：

公司对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性
进行了自我评价，出具了《内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）对前述报告进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《内部控制的自 我评价报告》（公告编号：2025-052）《内部控制审计报告》（公告编号：2025- 051）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
1. 议案内容：

为进一步完善公司的制度建设、促进公司规范运作，公司根据《非上市公 众公司信息披露管理办法》等法律法规，拟制定《信息披露暂缓与豁免业务管 理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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