公告日期：2025-08-27

证券代码：834081 证券简称：通领科技 主办券商：长江承销保荐
上海通领汽车科技股份有限公司利润分配管理制度（北交

所上市后适用）（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 25 日公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于修订需提
交股东会审议的公司治理制度（北交所上市后适用）的议案》，表决结果：同
意票数为 7 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

2025 年 8 月 25 日公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于修订需提
交股东会审议的公司治理制度（北交所上市后适用）的议案》，表决结果：同
意票数为 3 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意 见。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为加强公司的利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，根据
《中华人民共和国公司法》《上海通领汽车科技股份有限公司章程》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及所属各控股子公司。

第二章 利润分配

第三条 公司财务部根据当年实现净利润数额和下年度公司经营发展需要，提出利润分配预案，提请公司董事会通过决议，报股东会审议批准。

第四条 控股子公司年度利润分配，根据当年的净利润情况，制订年度利润分配方案，由公司董事会通过决议，报公司股东会审议批准。

第五条 公司当年的净利润，加上年初未分配利润和其他转入后的余额为可分配利润，应按照下列顺序进行分配：

（一）提取法定公积金。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）提取任意公积金。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

第六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

第七条 公司用公积金转增资本必须经股东会批准，并依法办理增资手续，取得合法的增资文件。法定公积金转增资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

第八条 利润分配方案的审议程序：公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议。股东会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东会进行审议。

第九条 各控股子公司用公积金弥补亏损，应将弥补方案报公司审核同意
后，由该控股子公司执行董事形成决议，报公司股东会批准，并按批准数额进行弥补。

第十条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，不得影响公司的持续经营。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。

公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项，如未能按期完成则须重新履行审议程序。

第十一条 公司实施利润分配的，应通过中国证券登记结算有限责任公司进行分配，并在北京证券交易所规定的信息披露平台披露权益分配实施公告。
第十二条 公司股东会审议通过的利润分配方案应当包括以下内容：

（一）公司履行的决策程序，利润分配方案的具体内容，以及在方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时的方案调整原则；

（二……
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