公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-018

证券代码：834065 证券简称：合凯电气 主办券商：国元证券
安徽合凯电气科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：合肥市长丰县双凤工业区金华大道 28 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以电话或电子邮件方式
发出
5.会议主持人：杜福生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 8 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-015）

公告编号：2025-018

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案》
1. 议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽合凯电气科技股份有限公司关于 2025 年半年度权益分派预案》（公告编号：2025-016）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 21 日

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