公告日期：2025-07-16

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-096
科润智能控制股份有限公司董事会专门委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开
了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度的议案》之子议案 2.15 修订《董事会专门委员会议事规则》，表决结果为：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为提升科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，
保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等相关法律法规以及《科润智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二条 公司董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。
各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的权限行使职权。

审计委员会的工作要求按照公司《审计委员会工作细则》执行，战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的工作要求按照本《议事规则》执行。

第三条 战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会（以下合称“专门委
员会”）及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规则的规定，公平对

第二章 专门委员会的组成

第四条 各专门委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员应当具有与专
门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

第五条 各专门委员会设召集人一名，并由董事会选举产生。

第六条 各专门委员会成员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员人数。

第三章 专门委员会的职责

第七条 公司董事会战略委员会的主要职责如下：

（一）对公司的长期发展战略规划、发展方针、经营目标进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研究战略、人才战略进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事项。

第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会的主要职责如下：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的构成及组成人数向董事会提出建议；

（二）对被提名的董事和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；

（三）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（四）董事会授权的其他职责。

提名委员会应就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会的主要职责如下：
（一）研究董事、高级管理人员考核标准，进行考核并提出建议；

（二）根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度；

（三）审查公司董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；

（四）对公司薪酬制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。