公告日期：2025-07-16

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-079
科润智能控制股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长王荣先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事章群锋因工作出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，免去周豪、王震监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第四届董事会审计委员会成员为潘自强（召集人）、冯震远、徐向萍；《科润智能控制股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权，原监事会任期至股东会审议通过之日止。

公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，免去廖小云的董事职
务。

此外，公司 2023 年股权激励计划第二个行权期股票期权行权登记已完成，本次股权激励计划行权登记股票 212 万股，其涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。本次行权登记完成后，公司注册资本由
人民币 18,658.6277 万元变更为 18,870.6277 万元，总股本由 186,586,277 股变更
为 188,706,277 股。

因上述事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定各项内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订及制定了各项内部管理
制度。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-082）；

2.02：修订《网络投票实施细则》（公告编号：2025-083）；

2.03：修订《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-084）；

2.04：修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-085）；

2.05：修订《独立董事工作细则》（公告编号：2025-086）；

2.06：修订《独立董事专门会议工作细则》（公告编号：2025-087）；

2.07：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-088）；
2.08：修订《募集资金管理制度》（公告编号：2025-089）；

2.09：修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-090）；

2.10：修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-091）；

2.11：修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-092）；

2.12：修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-093）；

2.13：修订《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-094）；

2.14：修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-095）；

2.15：修订《董事会专门委员会议事规则》（公告编号：2025-096）；

2.16：修订《信息披露管理制度》（公告编号……
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