公告日期：2025-08-20

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-080

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王俭

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于2025年7月31日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2025-078)。本次股东会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数110,499,803 股，占公司有表决权股份总数的 35.76%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案

1.议案表决结果：

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

此议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<北京流金岁月传媒科技股份有限公司监事会制度>》
议案

1.议案表决结果：

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《修订<独立董事制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《修订<股东会议事规则>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》议案

同意股数 110,499,803 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《修订<关联交……
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