公告日期：2025-07-31

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-068
北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会战略委员会工

作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届
董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会战略委员会工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）
战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会并制定本工作细则。

第二条 战略委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议后决定。

第三条 战略委员会的主要职责：

（一）对公司的长期发展战略、规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；

（七）公司董事会授权办理的其他事宜。

第四条 公司董事会秘书负责战略委员会日常的工作联络及会议组织。协
调安排公司董事会办公室办理战略委员会日常工作事务、完成战略委员会决策前的各项准备工作。

第五条 战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规
范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；战略委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。

第六条 战略委员会行使职权应符合《公司法》《公司章程》及本工作细则
的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。

第七条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由
公司承担。

第二章 战略委员会的组成

第八条 战略委员会委员由三名董事组成。其中至少 1 名独立董事。

第九条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种：

（一）由董事长提名；

（三）由全体董事的三分之一以上提名。

战略委员会委员由董事会批准产生。

第十条 战略委员会委员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；

（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；

（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形；

（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的相关专业知识或工作背景；

（五）符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。

第十一条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委
员。战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第十二条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，
负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不能履行职责，也不指……
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