公告日期：2025-07-31

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-067
北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会薪酬与考核委

员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届
董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》议案，本细则自公司董事 会审议通过之日起生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简
称“公司”）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）及其他有关规定，公司制定本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议后决定。

第三条 薪酬与考核委员会的主要职责：

（一）研究董事与管理层的考核标准，考评公司及相关重要职位是否达到既定业绩、职能目标，进行年度及发展考核并提出建议，提交董事会审议执行；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，提交董事会审议执行；

（三）根据公司发展组织设计股权激励计划，并提交董事会审议执行。
第四条 委员会主任委员（召集人）应依法履行下列职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）检查委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表委员会向董事会报告工作；

（五）应当由委员会主任（召集人）履行的其他职责。

第五条 委员会委员应当履行以下义务：

（一）依照法律、行政法规、《公司章程》忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定或经股东会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第六条 委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：

（一）口头或书面通知，要求予以纠正；

（二）要求公司职能部门进行核实；

（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提名委员会提出罢免或解聘的建议。

第七条 公司董事会秘书负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组
织。协调安排公司人力资源部门办理薪酬与考核委员会日常工作事务、完成薪酬与考核委员会决策前的各项准备工作。

第八条薪酬与考核委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议
作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。

第九条 薪酬与考核委员会行使职权应符合《公司法》《公司章程》及本工
作细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。

第十条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需
费用由公司承担。

第二章 薪酬与考核委员会的组成

第十一条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过半数，
并担任召集人。

第十二条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种：

（一）由董事长提名；

（二）由过半数的独立董事提名；

（三）由全体董事的三分之一以上提名。

薪酬与考核委员会委员由董事会批准产生。

第十三条 委员会成员应当具备以下条件：

薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件：

（一）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，熟悉有关法律法规，为维护公司和股东的权益积极开展工作；

（二）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级……
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