
公告日期:2025-08-21
证券代码:833914 证券简称:远航精密 公告编号:2025-137
江苏远航精密合金科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 11 日以书面和邮寄方式
发出
5.会议主持人:周林峰
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》等规定,公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-139)、《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-140)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容:
公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-141)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于聘任汝金明先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
因公司经营管理的需要,经公司董事长、总经理周林峰先生提名,提请董事会聘任汝金明先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会期限届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2025-142)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案提交董事会审议前已经公司提名委员会全数审议通过。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
1.议案内容:
根据公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的相关规定,若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整。鉴于公司2023 年年度权益分派和 2024 年年度权益分派已实施完毕,公司董事会根据 2023年第二次临时股东大会的授权对本激励计划的股票期权行权价格进行相应调整。经过本次调整后,股票期权行权价格由 5.15 元/份调整为 4.95 元/份。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-143)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案……
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