公告日期：2025-08-22

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-116

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄华华先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
52,060,135 股，占公司有表决权股份总数的 33.9404%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
7,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.7136%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,060,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会议事规
则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,060,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数 52,060,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数 52,060,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<关联交易管理办法>》

同意股数 52,060,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 52,060,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 51,830,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5582%；反
对股数 230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4418%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数 51,830,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5582%；反
对股数 230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4418%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数 51,830,135 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5582%；反
对股数 230,000 股，占本次股……
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