公告日期：2025-08-06

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-077
中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司九楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄华华先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章 程》相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 会仍将按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公 司和全体股东利益。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编 号：2025-080）；

2.02：修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编 号：2025-081）；

2.03：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-082）；

2.04：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-083）；

2.05：修订《关联交易管理办法》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2025-084）；

2.06：修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-085）；

2.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-086）；

2.08：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于同日在在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-087）；

2.09：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。