公告日期：2025-08-04

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-039
湖南惠同新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

二、修订《公司章程》的情况

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护湖南惠同新材料 第一条 为维护湖南惠同新材料
股份有限公司（以下简称“公司”或 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权 “本公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称“《《 公 据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称“《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称“《《 证券法》”）、《上市公 证券法》（以下简称“《证券法》”）、司章程指引 》（以下简称“《章程指 《上市公司章程指引》（以下简称“《章引》”）《北京证券交易所股票上市规 程指引》”）《北京证券交易所股票上则（试行）》（以下简称“《《 上市规则》”） 市规则》（以下简称“《上市规则》”）

的规定，制订本章程。 等其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司具有独立的法人资 第三条公司系依照《公司法》等
格，依法享有民事权利和承担民事责 法律法规和其他有关规定成立的股份
任。 有限公司。

公司是在湖南惠同新材料有限责
任公司的基础上，依法整体变更设立；
在益阳市市场监督管理局注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码为
91430900734752770X。公司具有独立的
法人资格，依法享有民事权利和承担民
事责任。

第四条 公司注册名称:湖南惠同 第四条公司中文名称：湖南惠同
新材料股份有限公司。 新材料股份有限公司

公司英文名称：Hunan Huitong
Advanced Materials Co., Ltd.

第五条 公司住所:益阳高新区梓 第五条公司住所：益阳高新区梓
山西路 3 号。 山西路 3 号。邮政编码：413000。

第八条 总经理为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代
表人。 表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果……
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