公告日期：2025-09-04

洛阳科创新材料股份有限公司

章 程

2025 年 9 月

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 控股股东和实际控制人...... 12

第三节 股东会的一般规定 ...... 13

第四节 股东会的召集 ...... 19

第五节 股东会的提案和通知...... 20

第六节 股东会的召开 ...... 22

第七节 股东会的表决和决议...... 24
第五章 董事会......29

第一节 董事 ...... 29

第二节 董事会 ...... 34

第三节 独立董事 ...... 41

第四节 董事会专门委员会 ...... 45
第六章 高级管理人员 ...... 48
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 51

第一节 财务会计制度 ...... 51

第二节 内部审计 ...... 56

第三节 会计师事务所的聘任...... 57
第八章 投资者关系管理 ...... 57
第九章 通知和公告 ...... 58

第一节 通知 ...... 58

第二节 公告 ...... 59
第十章 合并、分立、解散和清算 ...... 59

第一节 合并或分立 ...... 59

第二节 解散和清算 ...... 61
第十一章 信息披露 ...... 63
第十二章 修改章程 ...... 64
第十三章 附则......64

洛阳科创新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制定《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”或“本章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是依法由有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司；在洛阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914103007156612594。
第三条 公司于 2022 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2300 万股，于 2022 年 5
月 13 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。
第四条 公司中文注册名称：洛阳科创新材料股份有限公司。

英文全称：LUOYANG KECHUANG NEW MATERIAL CO.,LTD。

第五条 公司住所：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区三川路 2 号，邮政编码为 471822。
第六条 公司注册资本为人民币 8600 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司变更法定代表人的，变更登记申请书由变更后的法定代表人签署。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司经理、副经理（包括常务副总经理、副总经理）、董事会秘书、财务负责人以及经公司董事会聘任的其他高级管理人……
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